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农发行龙岩分行:多措并举提升反洗钱工作质效

2022年,农发行龙岩分行高度重视反洗钱工作,认真落实反洗钱相关规章制度,严格履行反洗钱法定义务,夯实反洗钱基础工作,完善资金监测分析制度,积极开展反洗钱宣传培训活动,不断推进反洗钱工作再上新台阶。

凝聚合力,宣传引导入人心

一是立足营业网点。通过在营业大厅通过 LED屏滚动播放宣传口号及宣传视频、张贴海报、设立咨询台等方式营造良好的宣传氛围。二是开展户外宣传。深入社区、街道,通过设立宣传摊位、悬挂横幅、发放宣传折页、现场解说等方式,引导社会公众提升风险防范意识;同时,组织客户经理利用上门营销、实地回访、贷后检查等时间点,向客户及企业人员宣传反洗钱知识。三拓宽宣传渠道。通过转发微视频、图文链接,充分利用线上渠道拓宽普及范围;积极参加知识竞赛、趣味定向赛等集中宣传活动,合力推动宣传工作提质增效。2022年共组织或参与7场反洗钱宣传活动,受众人数约1440人次,发放宣传材料900余份。

激发活力,提升素质促落实

该行积极组织开展各项反洗钱培训活动,切实提升员工工作水平和业务能力。2022年自行组织2场反洗钱培训,覆盖率达100%。一是开展反洗钱业务培训。7月26日,由市分行反洗钱专职人员针对县级支行“三合一”专员及反洗钱业务人员开展反洗钱业务培训,通过说明反洗钱督导检查发现的主要问题,总结实务操作中的注意事项,进一步推动基层反洗钱业务提质增效。二是开展“一把手讲反洗钱”专题授课。9月28日,由市分行党委书记、行长吴光锋同志面向全体员工讲授反洗钱知识,总结概括反洗钱各项检查发现问题,并对反洗钱工作方向提出建议,切实增强全行员工对反洗钱工作的重视程度。同时,积极参加监管部门及上级行组织的反洗钱培训活动。5月12日,市分行反洗钱专职人员参加属地人行组织的反洗钱新人业务培训班,测试成绩排名第一;7月,组织11人参加中国金融培训中心2022年第六期金融业反洗钱培训,平均成绩88分,通过率100%。(文/尹星玥)

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